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《证券时报》电子报纸通过手机APP和网站免费实

来源:http://www.songyunqing.com/作者:佚名 日期:2019-03-16 10:57 浏览:

i。 重要提示

本年度报告的摘要来自年度报告的全文。 为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划,投资者应该在中国证监会指定的媒体上仔细阅读年报全文。。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审查的报告期内普通股利润分配计划或公积金转为股本计划。

□适用√不适用

公司计划不从公积金中分配现金红利、红利股份或股本。。

董事会批准的报告期优先股利润分配方案

□适用√不适用

二。 公司基本信息

1。 公司简介

2。 报告期内主要业务或产品简介

2018年年twelve月,该公司完成了一项重大资产重组,并将日化行业的资产出售给控股股东三交盐碱化公司。。 在重大资产重组完成之前,公司的主要业务是无机盐化工和日用洗涤剂,主要生产和销售无机盐系列产品和日用洗涤剂系列产品。。 重大资产重组完成后,公司的主营业务转向无机盐化工,主要生产和销售无机盐系列产品。。 因此,在报告期内,公司的主要业务仍然是无机盐化工业务和日用洗涤剂业务。。

无机盐系列产品主要包括硫酸钠、碱金属硫化物、硫酸钡和硫酸镁。。 硫酸钠主要用于洗涤剂、印染、硫化钠、硅酸钠、硫酸钡、玻璃、造纸、皮革、制药、透明粉末、浴盐和染料等。 碱金属硫化物主要用于硫化黑色染料、化学、制革、冶金、医药、造纸、纺织、金属镍、多菌灵、橡胶添加剂等。 硫酸钡主要用于各种涂料(水基、油基和粉末涂料) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )、油墨、造纸、工程塑料(家用电器外壳、建筑材料塑料)、高档电工纸、绝缘塑料、橡胶制品等。 硫酸镁主要用于ABS和PVC树脂合成添加剂、造纸、制革、食品、印染、制药、塑料、陶瓷、肥料、味精、酵母发酵、农作物等。。 公司目前是中国最大的无机盐生产基地,在国内无机盐工业中占有重要地位。。 无机盐系列品牌“云”被评为“赤标”?

日用洗涤剂系列产品主要包括洗衣粉、洗衣液、洗涤剂、肥皂、牙膏等。。

3。 主要会计数据和财务指标

(一)近三年的主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述前几年的会计数据

□是√否

单位:人民币

( 2 )季度主要会计数据

单位:人民币

上述财务指标或其总额与公司披露的季度和半年度报告相关的财务指标之间是否有显著差异

□是√否

4。 股本和股东

(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数以及前10名股东的持股情况

单位:单位

( 2 )公司优先股股东总数和前10名优先股股东的持股情况

□适用√不适用

报告期内,本公司没有股东持有的优先股。。

( 3 )以框图形式披露公司和实际控制人之间的产权和控制关系

5。 公司债

公司是否有任何公开发行并在证券交易所上市的公司债券,并且在年度报告批准之日尚未到期,或者到期时尚未全额支付?

三。 操作的讨论与分析

1。 报告期内运营简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2018年,面对严峻的经营形势和扭亏为盈、脱困的艰巨任务,公司董事会带领公司上下坚定信心,锐意进取,坚定克服困难,顽强拼搏,稳步推进各项任务,完成重大资产重组,确保公司在困难和挑战中稳步前进,保持企业稳定运行。。 公司目前是中国最大的无机盐生产基地,在国内无机盐工业中占有重要地位。。 无机盐系列品牌“云”被评为“中国驰名商标”。

2。 在报告期内,主营业务是否有重大变化

□是√否

3。 产品占公司主要业务收入或利润的10 %以上

√适用□不适用

单位:元

4。 是否有任何季节性或周期性的操作特征需要特别关注

□是√否

5。 与上一报告期相比,报告期内经营收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成发生重大变化的报表

√适用□不适用

报告期内,上市公司普通股东应占净利润为267,071,931英镑。 09万元,增长163。 50 %,主要原因是今年公司实施了重大资产重组,出售日用化工部门资产,其他一些资产和负债产生的投资收入和资产处置收入;第二,在化工行业,公司坚持“稳定价格、保证数量、保证支付”的原则,克服因环保而停产和限制生产带来的困难,保持化工产品销售价格和销量的稳定,保持一定的利润水平。。

6、面临暂停和终止上市

□适用√不适用

7。 与财务报告有关的事项

(一)与上一年度财务报告相比,会计政策、会计估计和会计方法变化的说明

√适用□不适用

2018年6月fifteen日,财政部发布了《财政部关于审查和发布2018年通用企业财务报表格式的通知》(财会字( 2018 )第100号)。15 )、修改一般企业的财务报表格式。 这一会计政策的改变改变了公司财务报表的列报方式: ( 1 )资产负债表中的“应收票据”和“应收账款”被列为“应收票据和应收账款”;“应付票据”和“应付账款”被列为“应付票据和应付账款”。 “应收利息”和“应收股息”列在“其他应收款”中;“应付利息”和“应付股息”列在“其他应付款”下;“固定资产清算”列在“固定资产”中;“工程材料”列在“在建工程”中;“特别应付款”列在“长期应付款”下。 ( 2 )在损益表中增加“研发费用”项目,并将原“管理费用”中的研发费用重新归类为“研发费用”,并分别列出;在损益表的财务费用项下添加“其中:利息支出”和“利息收入”项。。

( 2 )报告期内需要追溯重述以纠正重大会计错误的情况描述

□适用√不适用

公司报告期内没有重大会计错误,需要追溯重述更正。。

(三)与上一年度财务报告相比,合并报表范围变化的说明

√适用□不适用

报告期内,公司完成了重大资产重组,将持有10家子公司Xi安南丰98。 86 %的股权、85 %的本溪南丰股权、70 %的贵州南丰股权、100 %的山西物流股权、100 %的安庆南丰股权、51 %的山西钾肥股权、100 %的同庆洗涤股权、100 %的山西日化股权、100 %的奇强洗衣店股权和100 %的欧芬纳股权转让给控股股东焦山盐业。 转让后,上述子公司不再包括在合并报表的范围内。

证券代码: 000737证券缩写: *ST南丰代码: 2019 - 04

纳菲化工集团公司。有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。。

南丰化工集团公司第七届董事会第二十四次会议。,有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日在公司总部会议室举行。 2019年3月1日,公司证券部门通过电话、电子邮件等方式通知了所有董事。。 有9名董事出席了会议,实际上有9名董事。。 会议由先生主持。黄振山,董事长。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下提案:

i。2018年董事会工作报告以9票对0票、0票弃权获得通过。 (详见当日巨潮信息网发布的《2018年董事会工作报告》。)

2。《2018年总经理工作报告》以9票对0票、0票弃权获得通过。

3。《2018年独立董事工作活动报告》以9票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。 (详见《2018年独立董事工作活动报告》,该报告于当日在巨潮信息网上披露。)。)

4。“ 2018年年度报告”以9票对0票、0票弃权获得批准。 (详情请参阅同日在巨潮信息网上披露的2018年度报告全文,以及在证券时报和巨潮信息网上披露的2018年度报告摘要。)。)

五、投票结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了2018年财务报表报告;

截至2018年12月31日,公司总资产为1,572,313,205英镑。53元,比年初下降了39 %。91 %;负债总额1,177,835,472。08元,比年初低59 %。48 %;所有者权益394,477,733.45元,比年初增加了235元。78 %;归属于母公司的所有者权益380,996,380。99元,比年初多251元。96 %。

2018年,公司全年实现营业收入1,827,270,676英镑。97元,下跌2。比去年同期增长5 %。42 %;利润总额283,774,073英镑。20元,比去年同期增长168 %。84 %;净利润260,567,198。97元,比去年同期增长160 %。48 %;归属于母公司所有者的净利润267,071,931英镑。09元,比去年同期增加了163元。50 %。

6。2018年利润分配计划以9票对0票、0票弃权获得批准。

经立信会计师事务所审计,本公司于2018年实现了归属于母公司所有者的净利润267,071,931英镑。09元。由于仍有未补偿的损失,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,法定盈余公积金将不被提取,股东可在2018年底分配的利润为1,247,183,764英镑。11元。董事会提议,2018年不应进行利润分配或公积金的股本转换。。

7。2018年内部控制评价报告以9票对0票、0票弃权获得批准。 (详见当日巨潮信息网发布的《2018年内部控制评估报告》。)

8票,9票赞成,0票反对,0票弃权,投票结果通过了2018年内部审计

工作报告;

9票赞成,0票反对,0票弃权,投票结果通过了《山西焦煤集团财务公司关联存款和贷款风险评估报告》。有限公司。“;(详见《山西焦煤集团财务公司相关存款和贷款风险评估报告》。有限公司。,该消息于当天在巨潮信息网上披露。)

十、以9票赞成、0票反对和0票弃权,关于独立董事薪酬的决议获得通过。

根据中国证监会《关于建立上市公司独立董事制度的标准意见》和公司章程的相关规定,公司支付2。工资8万元(含税)。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了关于更新会计师事务所和支付薪酬的决议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的2018年财务报告和内部控制的审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)遵守了独立、客观和公平的执业标准,履行了双方约定的责任和义务,并成功完成了2018年的审计工作。审计委员会要求董事会继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告审计和内部控制审计机构,为期一年,审计费用为70万元/年。公司将不承担差旅费和其他费用。

12。《关于修改公司章程的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 (详情请参阅同日在巨潮信息网上公布的公司章程修正案。)。)

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了“关于修改《内部控制管理办法》的法案”;(详见当日巨潮信息网发布的《内部控制管理办法修正案》。)

十四票,9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了“关于修改“内部控制评估方法”的提案”;(详见当日巨潮信息网披露的《内部控制评价办法修正案》。)

15。“关于2019年预期日常关联交易的提案”以7票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。 副董事黄振山和张国宏回避投票;(详情请参阅《证券时报》和巨潮信息网当天发布的《2019年预期每日关联交易公告》。)

16。“关于日常关联交易的提案”以7票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。 副董事黄振山和张国宏回避投票;(详情请参阅同日在《证券时报》和巨潮信息网上发布的“每日关联交易公告”。)

17。9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司南丰集团淮安硫酸钠公司提供担保的议案》。有限公司。”;

18。关于为四川同庆南丰公司提供担保的决议。有限公司。一家全资子公司以9票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

19。关于为天津南丰贸易有限公司提供担保的决议。有限公司。一家全资子公司以9票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。 (有关建议17至19的详细信息,请参阅同日在《证券时报》和巨潮信息网上发布的《子公司担保公告》。)

20。《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司第七届董事会成员任期届满,主要股东提名黄振山、张国宏、迪永红、郭向东、高祥林和张平江为公司第八届董事会非独立董事候选人。在提名之前,他已经获得了自己的同意。

第八名非独立董事候选人简历:

先生。黄振山: 1967年出生,在职硕士研究生,高级会计师。他曾担任西山煤电集团公司财务部成本部副科长。有限公司。山西西山煤电公司财务部副部长、成本部部长、部长。有限公司。山西焦煤集团投资有限公司董事、党委委员、副总经理。有限公司。山西焦煤对外合作部常务副部长,山西焦煤运输能源投资公司副总经理。有限公司。现任山西焦煤运城盐碱化集团有限公司党委主任、常委。有限公司。公司董事长、总会计师、党委副书记。

先生。黄振山不允许被提名为董事。 未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。 没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案调查或因涉嫌违反法律法规而被中国证监会立案检查的案件。 公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限公司。有限公司。;不持有公司股份;不是那个人违背了诺言。 符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件、股票上市规则及本所其他相关规定要求的资格。

先生。张国宏: 1970年出生,学士,工程师。曾任运城盐化局十二厂七镁车间副厂长、主任、副主任、厂长,公司无水硫酸钠分公司副经理,八厂厂长,四川同庆南风公司总经理。有限公司。衡阳南风化工有限公司总经理。有限公司。,公司副总经理。目前,他是山西焦煤运城盐碱化集团公司党委常委、主任。有限公司。他也是公司的董事、总经理和党委成员。

先生。张国宏不允许被提名为董事。 未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。 没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案调查或因涉嫌违反法律法规而被中国证监会立案检查的案件。 公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限公司。有限公司。;不持有公司股份;不是那个人违背了诺言。 符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件、股票上市规则及本所其他相关规定要求的资格。

先生。狄永红: 1961年出生,学士学位。他曾担任运城盐化局日化厂副厂长兼常务副厂长、公司日化分公司经理、日化工作部部长、日化销售部经理、助理总经理、副总经理。他目前是公司的董事和副总经理。

先生。迪永红不被提名为董事。 未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。 没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案调查或因涉嫌违反法律法规而被中国证监会立案检查的案件。 与持有公司5 %以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系;不持有公司股份;不是那个人违背了诺言。 符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件、股票上市规则及本所其他相关规定要求的资格。

先生。郭向东: 1967年出生,在职硕士研究生,工程师。曾任车间副主任、公司第八厂产品制造部副经理、化工部副经理、江苏南丰硫酸钠公司生产技术部主任、南丰集团淮安硫酸钠公司总经理兼党支部书记。有限公司。淮安南丰盐化工有限公司经理。有限公司。他目前是公司的董事和副总经理。

先生。郭向东不允许被提名为董事。 未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。 没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案调查或因涉嫌违反法律法规而被中国证监会立案检查的案件。 与持有公司5 %以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系;不持有公司股份;不是那个人违背了诺言。 符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件、股票上市规则及本所其他相关规定要求的资格。

高祥林: 1963年出生,在职硕士研究生。他是公司的证券部长和证券事务代表。他目前是公司董事兼董事会秘书。

先生。高祥林不允许被提名为董事。 未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。 没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案调查或因涉嫌违反法律法规而被中国证监会立案检查的案件。 与持有公司5 %以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系;不持有公司股份;不是那个人违背了诺言。 符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件、股票上市规则及本所其他相关规定要求的资格。

先生。张平江: 1965年出生,硕士研究生。他曾在中国人民解放军总后勤部3507工厂担任会计,Xi安高建材科技有限公司总经理助理兼财务部经理。有限公司。,以及代表公司股东的监事。目前,他是Xi安高科技建材科技有限公司的总会计师兼董事。有限公司。

先生。张平江不允许被提名为董事。 未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。 没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案调查或因涉嫌违反法律法规而被中国证监会立案检查的案件。 持有公司5 %以上股东的Xi安高科技建材科技有限公司。有限公司。;不持有公司股份;不是那个人违背了诺言。 符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件、股票上市规则及本所其他相关规定要求的资格。

21。《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司第七届董事会成员任期届满,公司董事会提名李玉民、赵立新和李彭军为公司第八届董事会独立董事候选人。在提名之前,他已经获得了自己的同意。

第八届独立董事候选人简历:

先生。李玉民: 1958年出生,经济学硕士,会计学教授。他是山西鲍彤能源公司的独立董事。有限公司。山西西山煤电公司独立董事。有限公司。山西美进能源有限公司独立董事。有限公司。山煤国际能源集团公司的独立董事。有限公司。和山西漳泽电力公司独立董事。有限公司。他目前是山西财经大学的会计教授,山西同德化工有限公司的独立董事。有限公司。太原重工股份有限公司独立董事。有限公司。山西兴化村汾酒厂有限公司独立董事。有限公司。山西蓝花科技创业公司独立董事。有限公司。,以及公司的独立董事。

先生。李玉民不允许被提名为董事。 未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。 没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案调查或因涉嫌违反法律法规而被中国证监会立案检查的案件。 与持有公司5 %以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系;不持有公司股份;不是那个人违背了诺言。 符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件、股票上市规则及本所其他相关规定要求的资格。

先生。赵立新: 1967年出生,金融硕士,高级会计师和注册会计师。他曾担任鲁善喜安环境保护能源开发公司的独立董事。有限公司。山西西山煤电公司独立董事。有限公司。麒麟城娱乐注册山西西轴公司独立董事。有限公司。金城蓝燕煤炭公司独立董事。有限公司。山西同德化工有限公司独立董事。有限公司。山西百源裤子有限公司独立董事。有限公司。和中汇期货经纪有限公司独立董事。有限公司。目前,他是香港长盛投资有限公司的总经理。有限公司。格林大化期货经纪公司的独立董事。有限公司。,鲁善喜安环保能源开发有限公司独立董事。有限公司。,山西西山煤电公司独立董事。有限公司。,以及公司的独立董事。

先生。赵立新不允许被提名为董事。 未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。 没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案调查或因涉嫌违反法律法规而被中国证监会立案检查的案件。 与持有公司5 %以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系;不持有公司股份;不是那个人违背了诺言。 符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件、股票上市规则及本所其他相关规定要求的资格。

先生。李彭军: 1972年出生,法学硕士,中级律师。曾任山西三金律师事务所副所长、北京民兴律师事务所太原分所副所长、山西嘉靖律师事务所副所长、鲁善喜安安环境能源开发有限公司独立董事。有限公司。山西钱城律师事务所合伙人、工会主席。他目前是山西郭进律师事务所的合伙人,也是该公司的独立董事。

先生。李彭军不允许被提名为董事。 未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。 没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案调查或因涉嫌违反法律法规而被中国证监会立案检查的案件。 与持有公司5 %以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系;不持有公司股份;不是那个人违背了诺言。 符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件、股票上市规则及本所其他相关规定要求的资格。

22票,9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果通过了“撤回退出风险警告申请提案”。(详情请参阅《证券时报》和巨潮信息网当天公布的《关于申请撤销提款风险预警的公告》。)

23。“关于召开2018年度股东大会的提案”以9票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。(详见《证券时报》和巨潮信息网当天披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。)

独立董事对第6、7、11、15、16、20和21项议案发表了独立意见。详情请参阅同日在巨潮信息网上发表的独立董事独立意见。

本次会议的第一、第四至第六、第十至第十二、第十五至第二十一条提案需要提交公司股东大会审议,股东大会将听取公司独立董事2018年度报告。

兹宣布。

南丰化工集团公司董事会。有限公司。

一九九九年三月五日

证券代码: 000737证券缩写: *ST南丰代码: 2019 - 10

纳菲化工集团公司。有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据南丰化工集团公司第七届董事会第二十四次会议的决议。,有限公司(以下简称“本公司”),本公司决定于2019年3月28日召开2018年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下:

一、会议的基本情况

1。股东大会会议: 2018年度股东大会

2。股东大会召集人:公司董事会

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3。会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4。会议日期和时间:

( 1 )现场会议时间: 2019年3月28日星期四下午2 : 30。

( 2 )网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为: 2019年3月28日上午9 : 30。m。到11 : 30。m。从下午13 : 00开始。m。下午15 : 00。m。;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间是2019年3月27日15 : 00到2019年3月28日15 : 00之间的任何时间。。

5。会议召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

6。会议记录日期: 2019年3月22日

7。与会者:

( 1 )自2019年3月22日下午市场关闭之日起,在中国证券结算公司深圳分公司注册的公司所有普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

8。会议地点:淮安无水硫酸钠公司会议室。有限公司。江苏省淮安市淮阴县赵霁镇南风集团

二。会议将审议的事项

1。提交股东大会表决的提案:

( 1 ) 2018年董事会工作报告;

(二) 2018年监事会工作报告;

( 3 ) 2018年年度报告全文和摘要;

( 4 ) 2018年度财务报告;

( 5 ) 2018年利润分配方案;

(六)《独立董事薪酬方案》;

(七)《会计师事务所续聘及报酬支付方案》;

(八)关于修改公司章程的议案;

( 9 )《关于2018年补充确认日常关联交易的议案》;

( 10 )《关于2019年预期日常关联交易的议案》;

(十一)《关于日常关联交易的议案》;

( 12 )《关于为控股子公司南丰集团淮安硫酸钠公司提供担保的议案》。有限公司。;

( 13 )《关于为四川同庆南丰公司提供担保的议案》。有限公司。一家全资子公司;

( 14 )《关于为天津南丰贸易有限公司提供担保的议案》。有限公司。一家全资子公司。

( 15 )《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

( 1 )选举先生。黄振山为本公司第八届董事会非独立董事;

( 2 )选举张国宏先生为本公司第八届董事会的非独立董事;

( 3 )选举先生。迪永红为本公司第八届董事会的非独立董事;

( 4 )选举先生。郭向东为公司第八届董事会的非独立董事;

( 5 )先生。高祥林当选为本公司第八届董事会非独立董事;

⑥先生。张平江当选为本公司第八届董事会非独立董事。

( 16 )《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

( 1 )选举先生。李玉民为公司第八届董事会的独立董事;

( 2 )选举赵立新先生为公司第八届董事会的独立董事;

( 3 )选举先生。李彭军为公司第八届董事会独立董事。

独立董事候选人的资格和独立性需要由深圳证券交易所审查备案。在股东大会表决之前,没有人反对。

( 17 )《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》;

( 1 )先生。田树峰当选为公司第八届监事会股东代表监事;

( 2 )先生。贾伟刚当选为公司第八届监事会股东代表监事。

其中,提案( 8 )、( 12 )至( 14 )需要特别决议供审议和通过;( 9 )山西焦煤运城盐化工集团有限公司的( 11 )关联股东。·有限公司需要避免投票;第( 15 )至( 17 )项应实行累积投票制。股东所持有表决权的票数应为股东所持有表决权的股份数乘以候选人人数。股东可以任意将股东所持表决权的数量分配给候选人的数量(可以投零票),但总数不得超过股东所持表决权的数量。

此外,股东大会还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

2。上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。详情请参见2019年3月2日和2019年3月5日的《证券时报》和《巨潮信息网》( http://www。 中国信息网。通讯器。氯化萘)。

三。提议编码

表1 :股东大会提案编码表

四、会议登记等事项

1。注册方法:

( 1 )公司股东应在营业执照复印件、法人委托书和参与者身份证上登记;

(二)自然人股东应当持原身份证和股东账户卡登记;

( 3 )股东代理人应在身份证原件、委托书、客户股东账户卡和客户身份证复印件上登记。

2。注册时间: 2019年3月27日上午8 : 00。m。到下午12 : 00。m。从下午14 : 30开始。m。下午17 : 30。m。

3。注册地:南丰化工集团股份有限公司证券部。有限公司。不。山西省运城市红旗东路376号

五、参与网上投票的具体操作过程

网上投票的过程

1。投票代码: 360737

2。投票简称:南丰投票

3、填写投票意见或票数。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对和弃权。

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。股东应在其拥有的每个提案组的投票人数内投票。如果股东的投票人数超过他们自己的投票人数,或者如果投票人数超过差额选举中的候选人人数,提案组的投票人数将被视为无效。如果你不同意某个候选人,你可以投该候选人0票。

表2 :累积投票制下提交给候选人的选举选票列表

股东投票的例子如下:

( 1 )选举非独立董事(例如,表1中的建议15,平等选举获得通过,候选人人数为6名)

股东拥有的投票权数=股东代表的有表决权股份总数×6

股东可以在6名非独立董事候选人之间自由分配他们的选票,但总票数不得超过他们的票数。

4。对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积表决提案以外的所有其他提案表达了相同的意见。

当股东对总提案和具体提案反复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对具体提案进行表决,然后对一般性提案进行表决,则以已表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。 如果你先对一般性动议进行表决,然后对具体提案进行表决,以一般性动议的表决意见为准。

( 2 )深圳证券交易所交易系统的投票程序

1。投票时间: 2019年3月28日的交易时间,i。e。9 : 30 ~ 11 : 30和13 : 00 ~ 15 : 00。

2。股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

1。互联网投票系统将在下午3点开始投票。m。2019年3月27日(现场股东大会的前一天),下午3 : 00结束。m。2019年3月28日(现场股东大会结束的那一天)。

2。股东通过互联网投票系统在线投票,必须按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指南》( 2016年修订)申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn规则指南列搜索。

3。股东可以根据他们获得的服务密码或数字证书登录http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn将在指定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票。

其他事项

1。联系方式:

( 1 )联系人:赵娜·京·李文

( 2 )电话: 0359 - 8967035传真: 0359 - 8967035

( 3 )地址:否。山西省运城市红旗东路376号

2。预计会议将持续不超过半天,出席会议的股东应自行支付交通和住宿费用。

七。供参考的文件

1。公司第七届董事会第二十三次会议决议。

1。公司第七届董事会第二十四次会议决议。

2。公司第七届监事会第十七次会议决议。

委任书

我在此委托先生。/毫秒。代表公司/我出席南丰化工集团公司2018年度股东大会。有限公司。并代表本授权书授权的公司行使表决权。

委托人(签名) :受托人(签名) :

客户编号:客户编号:

客户股东账号:委托日期:

委托人持有的股份数量;委托期限;自签署之日起至本次股东大会结束。

股东大会提案表决意见表

南丰化工集团公司董事会。有限公司。

1999年3月5日

证券代码: 000737证券缩写: *ST南丰代码: 2019 - 05

纳菲化工集团公司。有限公司

关于第七届监事会第十七次会议决议的公告

公司和所有监事会成员保证披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

南丰化工集团公司第七届监事会第十七次会议。,有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日在公司总部会议室举行。2019年3月1日,公司证券部通过电话、电子邮件等方式通知了所有监管人员。出席会议的有3名监事和3名实际监事。会议由先生主持。监事会主席田书峰。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下提案:

一、2018年监事会工作报告以3票对0票、0票弃权获得批准。 (详见当日巨潮信息网发布的《2018年监事会工作报告》。)

2。2018年财务报表以3票对0票、0票弃权获得批准。

3。“2018年利润分配计划”以3票对0票、0票弃权获得批准。

4。“ 2018年年度报告”以3票对0票、0票弃权获得批准。

经审查,监事会认为董事会编制和审查公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

5。《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司第七届监事会成员任期届满,大股东提名舒天·冯和贾伟刚为公司第八届监事会股东代表监事候选人。在提名之前,他已经获得了自己的同意。

第八届股东代表监事候选人简历:

先生。田树峰: 1971年出生,在职硕士研究生,高级政治工程师。原山西焦煤书记第二科长、办公室副主任、外务部主任、焦山盐化办公室主任、公司办公室主任。现任山西焦煤运城盐碱化集团公司监事会主席、纪委书记、党委常委。有限公司。监事会主席、纪委书记、公司党委成员。

先生。田树峰没有不适合担任主管的情况。 未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。 没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案调查或因涉嫌违反法律法规而被中国证监会立案检查的案件。 公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限公司。有限公司。;不持有公司股份;不是那个人违背了诺言。 符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件、股票上市规则及本所其他相关规定要求的资格。

先生。贾伟刚: 1983年出生,学士学位。目前,他是Xi安高科技建材科技有限公司的财务主管。有限公司。公司股东代表监事。

先生。贾伟刚没有任何不适合担任主管的情况。 未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。 没有因涉嫌犯罪而被司法机关立案调查或因涉嫌违反法律法规而被中国证监会立案检查的案件。 持有公司5 %以上股东的Xi安高科技建材科技有限公司。有限公司。;不持有公司股份;不是那个人违背了诺言。 符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件、股票上市规则及本所其他相关规定要求的资格。

6。2018年内部控制评价报告以3票对0票、0票弃权获得批准。

本次会议的第一至第五项提案需要提交公司股东大会审议。

兹宣布。

南丰化工集团公司监事会。有限公司。

1999年3月5日

证券代码: 000737证券缩写: *ST南丰代码: 2019 - 11

纳菲化工集团公司。有限公司

关于日常关联交易的公告

公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

i。日常关联交易基本信息

1。日常关联交易概述

到目前为止,南丰化工集团公司之间的每日关联交易量。有限公司。(以下简称“公司”)和一些关联方已经达到披露标准。有关日常关联交易的基本信息如下:

2018年3月4日举行的第七届董事会第二十四次会议审议并批准了这一常规关联交易,相关董事黄振山和张国宏已经回避投票。独立董事提前批准了日常关联交易,并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定,这种日常关联交易必须经股东大会批准。山西焦煤运城盐化集团有限公司。有限公司。作为相关股东,将在股东大会上对这一问题投弃权票。

二。相关人员介绍及相关关系

1。四川荣兴化工有限公司。有限公司。

( 1 )基本信息

四川荣兴化工有限公司。有限公司。(以下简称“荣兴化工”)成立于1996年1月5日,注册地址为。四川省眉山县彭山区蒋忠敏中路58号,其法定代表人彭世谷,注册资本12.4800万元。经营范围:生产和销售无水硫酸钠和饲料级硫酸钠。 销售化工产品、矿产品、建筑材料、汽车配件、日用百货、文化用品;采矿建筑工程、机电设备安装工程、机械加工;经营企业自有产品及相关技术的出口业务;管理企业生产和科学研究所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件和相关技术的进出口(国有有限公司经营、国家禁止进出口的商品和技术除外);我们从事进口材料的加工和“三来一补”的业务。

截至2018年9月30日,荣兴化工未经审计的资产总额为10,670英镑。40万元,净资产- 1035元。95万元,营业收入83363元。44万元,净利润1298元。63万元。

( 2 )与公司的关系

荣兴化工是本公司控股股东焦山盐的控股子公司,与本公司是同一母公司。

( 3 )绩效能力分析

荣兴化学公司。有限公司。继续依法存在并正常运作。它有很好的表现能力,不是违背诺言的执行者。

2。淮安南丰盐化工有限公司。有限公司。

( 1 )基本信息

淮安南丰盐化工有限公司。有限公司。(以下简称“淮安盐化”)成立于2009年10月22日,注册地址为淮阴区赵霁镇沟北村,法定代表人张金凤,注册资本1.2亿元。经营范围:岩盐和无水芒硝的勘探,岩盐和芒硝的地下开采,岩盐和芒硝的联合生产(许可证经营);硫酸钠销售,工业盐零售。

截至2018年9月30日,淮安盐化公司未经审计的总资产为22,308英镑。53万元,净资产27761元。9800万元,营业收入133353元。人民币31万元,净利润29,901元。70万元。

( 2 )与公司的关系

淮安盐化工是本公司控股股东焦山盐的全资子公司,与本公司是同一母公司。

( 3 )绩效能力分析

淮安盐化公司。有限公司。继续依法存在并正常运作。财务状况良好,具有良好的绩效能力。不是一个人违背了诺言。

3。山西焦煤运城盐化集团有限公司。有限公司。

( 1 )基本信息

焦山盐业公司成立于1981年7月27日,注册地址为运城市盐湖区红旗东路376号,法定代表人李唐锁,注册资本为946英镑。200万元。经营范围:生产和安装非标准设备;水泥预制结构的制造;太阳能光伏发电;太阳能光伏系统的建设;代理电信服务;通信设备的安装和维护,通信设备的计算和销售;计算机网络系统工程服务;煤炭批发业务;化学清洗、化学防腐、水处理、密封、粘接技术转让、咨询服务;家电维修服务;煤焦油销售信息咨询服务;食品管理:餐饮服务、会议服务;零售:一般商品、五金和家用电器、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料;以下项目仅限于具有经营权的分公司:硫酸钡、工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂和塑料编织品的生产、供应、分销以及设备安装和维护;合成洗涤剂、复合肥、工业盐和聚氯乙烯的制造。

截至2018年9月30日,三交盐碱化未审计资产总额为424,213英镑。76万元,净资产- 113,646元。0.02万元,营业收入174,689元。42万元,净利润- 24.8858万元。84万元。

( 2 )与公司的关系

焦山盐碱化持有公司140,970,768股股份,占公司总股本的25 %。69 %,是公司的控股股东。

( 3 )绩效能力分析

焦山盐业公司。有限公司。继续依法存在并正常运作。它有很好的表现能力,不是一个违背诺言的人。

4。淮安南丰鸿运工贸有限公司。有限公司。

( 1 )基本信息

淮安南丰鸿运工贸有限公司。有限公司。(以下简称“鸿运工贸”)成立于2012年10月24日,注册地址为淮阴区赵霁镇张马路以东,法定代表人胡振宇,注册资本2500万元。经营范围:农产品(初级产品)、煤炭、焦炭、煤炭产品、钢铁、金属材料、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶产品、化工产品(不包括危险品和易制毒产品)、建筑材料、机电产品、计算机和配件、汽车、针和纺织品、日用百货批发和零售、农业机械和设备销售、水利和机电设备、塑料产品、有色金属、化肥零售、农产品加工(仅用于设立分支机构), 市场信息咨询服务、搬运、储存(不包括危险品)和包装服务、物流信息咨询、服装加工、机械设备和配件销售。

截至2018年12月31日,鸿运工贸已审计总资产20,172英镑。84万元,净资产3565元。64万元,营业收入10.3739万元。55万元,净利润442。14万元。

( 2 )与公司的关系

鸿运工贸公司。有限公司。是该公司的股份公司。

( 3 )绩效能力分析

鸿运工贸公司。有限公司。继续依法存在并正常运作。财务状况良好,具有良好的绩效能力。不是一个人违背了诺言。

5。南丰集团山西日化销售有限公司。有限公司。

( 1 )基本信息

南丰集团山西日化销售有限公司。有限公司。(以下简称“山西日化”)于2012年3月1日在运城市盐湖区红旗东路376号成立,法定代表人陈斌,注册资本2000万元。经营范围:合成洗涤剂系列产品、工业清洁剂、空气清新剂、家庭卫生杀虫剂、化妆品、甘油和日用化工产品(不包括危险化学品和监控化学品)的研发、生产和销售;工业纯净水的生产和销售;化学原料和产品(不包括危险化学品和监测化学品)、家用电器、日用百货、电子产品、纸制品和塑料制品的批发和零售;处理;货物积载;物流信息服务;出租自有住房;一般货物储存服务。

截至2018年9月30日,山西日化未经审计的总资产为13,325英镑。23万元,净资产- 16万元。90万元,营业收入26.3312万元。19万元,净利润- 33163元。51万元。

( 2 )与公司的关系

山西日化公司。有限公司。是本公司控股股东焦山·绍特的全资子公司,与本公司是同一母公司。

( 3 )绩效能力分析

山西日化公司。有限公司。依法存在,运行正常。它有很好的表现能力,不是一个违背诺言的人。

6。安徽安庆南风日化有限公司。有限公司。

( 1 )基本信息

安徽安庆南风日化有限公司。有限公司。(以下简称“安庆南丰”)于1998年1月14日在安徽省安庆市盈江工业园区成立,法定代表人杨艳伟,注册资本8200万元。经营范围:日化系列产品(涉及预批准许可的项目应持有效许可证经营)、酶制剂和纸箱制造。 纸制品、化工产品(不包括危险品)、建筑材料、汽车零部件销售;货运信息中介服务;各种商品和技术进出口业务的自我管理和代理(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至2018年9月30日,安庆南丰未经审计的总资产为15,125英镑。41万元,净资产- 10,762元。70万元,营业收入126648元。88万元,净利润- 1586元。84万元。

( 2 )与公司的关系

安庆南丰是本公司控股股东焦山盐业的全资子公司,与本公司是同一母公司。

( 3 )绩效能力分析

安庆南风依法生存,运行正常。它有很好的表现能力,不是一个违背诺言的人。

7。贵州南丰日化有限公司。有限公司。

( 1 )基本信息

贵州南丰日化有限公司。有限公司。(以下简称“贵州南丰”)于1993年11月11日在贵州省安顺市经济技术开发区协良言成立,法定代表人李广志,注册资本62.2900万元。经营范围:生产和销售家用和工业洗涤剂清洁产品及相关日用化工原料和产品,出租自有住房。

截至2018年9月30日,贵州南丰未经审计的资产总额为9,889英镑。39万元,净资产4006元。33万元,营业收入12.2272万元。45万元,净利润- 181。65万元。

( 2 )与公司的关系

贵州南丰是本公司控股股东焦山盐的控股子公司,与本公司是同一母公司。

( 3 )绩效能力分析

贵州南丰依法存在,运行正常。它有很好的表现能力,不是一个违背诺言的人。

三。关联交易的主要内容

上述日常关联交易是公司日常正常业务活动中的业务交易,双方已签订买卖协议;交易价格根据公平的市场价值确定,定价公平合理。

四。关联交易的目的及其对公司的影响

上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要。交易价格公平合理。这不会损害公司的利益,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。。公司的主要业务不会依赖关联方进行此类交易,也不会影响公司的独立性。

五、年初至披露日及关联方已累计的各类关联交易总额

从2019年初至披露日,公司与上述关联方之间发生的各类关联交易总额与上述金额相同。

视觉识别系统。独立董事的意见

上述日常关联交易已经独立董事事先批准,并对日常关联交易发表了独立意见:上述公司日常关联交易都是公司日常生产经营活动所必需的,价格公平,充分体现了公开、公平、公正的原则,不影响公司的独立性,不损害公司和股东的使用。日常关联交易的投票程序合法,关联董事回避投票,符合相关法律法规和公司章程的规定。

七。供参考的文件

1。公司第七届董事会第二十四次会议决议;

2。独立董事的事先批准意见;

3。独立董事的独立意见。

南丰化工集团公司董事会。有限公司。

1999年3月5日

证券代码: 000737证券缩写: *ST南丰代码: 2019 - 09

纳菲化工集团公司。有限公司

撤回退出风险预警申请公告

公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司的股票交易是否可以从退市风险预警中撤销,需要深圳证券交易所审批。投资者被要求谨慎投资,并关注投资风险。

首先,公司股票被摘牌的风险预警情况

南丰化工集团公司。有限公司。(以下简称“本公司”)在2017年底拥有负净资产。根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定,从2018年2月14日起,该公司的股票将面临退市风险警告。股票的简称将从“南丰化工”改为“*南丰”,股票交易的日限为5 %。

二、申请撤销股票退市风险预警

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)发布的2018年审计报告,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为267,071,931英镑。09元,上市公司股东的所有者权益为380,996,380元。99元。由于公司2018年底的经审计净利润和净资产均为正数,并且没有其他情况需要按照《深圳证券交易所上市规则》的规定发出退市风险警告或其他风险警告,公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警告的申请。如果获得批准,公司证券的简称将从“*圣南丰”改为“南丰化工”。证券代码仍然是000737。股票交易的每日限额将从5 %恢复到10 %。

三。风险提示

该公司撤销退市风险预警的申请需要深圳证券交易所批准。它能否获得深圳证券交易所的批准尚不确定,公司将及时履行其信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮信息网( http://www。中国信息网。通讯器。Cn ),公司的所有信息以上述指定媒体上发布的信息为准。要求投资者注意投资风险。

兹宣布。

南丰化工集团公司董事会。有限公司。

一九九九年三月五日

证券代码: 000737证券缩写: *ST南丰代码: 2019 - 08

纳菲化工集团公司。有限公司

关于为子公司提供担保的公告

公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

I。担保概述

1。南丰化工集团公司。有限公司。(以下简称“本公司”)打算为其控股子公司南丰集团淮安硫酸钠有限公司提供不超过人民币500万元的信用担保。有限公司。(以下简称“淮安硫酸钠”)在苏州银行淮安分行办理融资业务,担保期为一年。这项保证是新增加的。该公司同意向其提供最高金额的连带责任担保。

2。该公司计划为四川同庆南风公司提供不超过2000万元的信用担保。有限公司。(以下简称“同庆南风”)在焦煤融资租赁公司办理融资业务。有限公司。,保证期为三年。这项保证是新增加的。该公司同意向其提供最高金额的连带责任担保。

3。该公司计划为其全资子公司天津南丰贸易有限公司提供不超过2000万元的信用担保。有限公司。(以下简称“天津南丰”)在中国银行天津分行办理融资业务,并为中信银行天津分行办理融资业务提供不超过2000万元的信用担保,担保期为一年。上述保证都是新的。该公司同意向其提供最高金额的连带责任担保。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。。由于公司及其控股子公司提供的外部担保总额超过公司最新经审计净资产的50 %,上述担保应根据《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定提交公司股东大会审议。

二。被担保人的基本信息

1。( 1 )淮安无水硫酸钠成立于2001年3月6日,注册地址为淮安市淮阴县赵霁镇。其法定代表人是张金凤,注册资本5000万元。公司持有94 %的股份,淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室持有6 %的股份。经营范围:芒硝和芒硝的生产和销售。

与公司的相关关系:淮安无水硫酸钠是公司的控股子公司。

( 2 )被保证人相关产权和控制关系框图

( 3 )截至2017年12月31日,淮安无水硫酸钠的审计资产总额为242,868,259英镑。48元,债务总额59,443,828元。74元,净资产183,424,430元。74元,2017年实现营业收入155,180,191元。81元,总利润52,506,548元。31元,净利润39,332,898元。48元。

截至2018年12月31日,淮安无水硫酸钠的审计资产总额为266,876,634英镑。78元,债务总额33,901,441元。59元,净资产232,975,193元。19元,2018年实现营业收入184,380,928元。68元,总利润66,124,286元。45元,净利润49,550,762元。45元。

淮安无水硫酸钠不是一个违背诺言的人。

( 1 )同庆南丰成立于1999年1月20日,位于眉山市彭山区青龙镇海尔路602号,法定代表人彭世谷,注册资本5598元。0.08万元,公司持有100 %的股份。经营范围:生产销售:无水硫酸钠、碳酸氢铵、电子化工产品(无机)、水泥缓凝剂;出售饲料和豆粕;从事企业自产产品和技术的出口以及企业所需的机械设备、备件、原辅材料和技术的进口。

与本公司的关联关系:同庆南丰是本公司的全资子公司。

( 2 )被保证人相关产权和控制关系框图

( 3 )截至2017年12月31日,同庆南丰的经审计资产总额为218,940,767英镑。45元,负债总额128,687,244元。16元,净资产90253523元。2017年,29元的营业收入达到300,713,457元。05元,总利润33,168,824元。70元,净利润29,310,307元。88元。

截至2018年12月31日,同庆南丰经审计的资产总额为268,042,655英镑。59元,债务总额125,025,561元。10元,净资产125,025,561元。10元,2018年营业收入368,252,354元。13元,总利润37,117,249元。15元,净利润34,772,037元。81元。

( B78版旁边)

纳菲化工集团公司。有限公司

证券代码: 000737证券缩写: *ST南丰公告号。: 2019 - 06年

2018

年度报告摘要

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